Swedbank öppnade i juli förra året ett bankkonto åt den nu terroråtalade Ajman Shanab, trots att han redan då var känd av Säkerhetspolisen. Enligt en förundersökning från Säkerhetspolisen skrev han under handlingarna för att öppna kontot i slutet av juli, som sedan användes för att finansiera terrorsekten Islamiska staten (IS).
Den 23-årige syriern var ännu inte formellt delgiven misstanke om terrorbrott när Swedbank beviljade kontot, men hans kamrat Zaker Mohsini hade gripits en månad tidigare på Arlanda flygplats när han försökte resa till Somalia för att ansluta sig till IS. Dessutom hade Shanab i mars samma år blivit gripen av somalisk polis vid ankomsten till Hargeisa, där myndigheterna misstänkte att han rest för att gå med i IS.
I september året innan greps Shanab och Mohsini av etiopisk polis nära gränsen till Somalia. Även där misstänkte myndigheterna att de planerade att korsa gränsen för att ansluta sig till IS. Trots båda gripandena deporterades de tillbaka till Sverige utan att bli frihetsberövade, vilket gjorde att Shanab kunde öppna ett konto hos Swedbank och fortsätta finansiera terrorsekten.
Ajman Shanab och Zaker Mohsini använde konton i flera olika banker, inklusive Nordea, Länsförsäkringar bank och Revolut. Swedbank är dock särskilt notabelt eftersom ett av deras konton användes för att köpa elektroniska visum nödvändiga för att försöka ta sig till Somalia.
Genom dessa bankkonton överfördes pengar till Binance och Coinbase, två tjänster för kryptovaluta. Den köpta kryptovalutan kunde därefter skickas till terrorister utomlands.
Swedbank har tidigare blivit kritiserad för att de stängt av politiska dissidenter, ofta med hänvisning till bristande kundkännedom och farhågor kring penningtvätt och finansiering av terrorism. I vissa fall har banken även erkänt att de stängt av kunder av politiska skäl.
Samnytt har sökt en kommentar från Swedbank angående kontot som öppnades för Ajman Shanab, men banken har avböjt att kommentera, med hänvisning till banksekretess. ”Jag kan inte bekräfta eller dementera någon nuvarande eller tidigare kundrelation”, skriver Swedbanks presschef Hannes Mård i ett mejl.
Den här situationen väcker allvarliga frågor om bankens rutiner och ansvar när det kommer till att identifiera och hantera personer som är under utredning för allvarliga brott.
